Poliția, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații de la „Fulger”, au desfășurat astăzi percheziții în cadrul unei cauze penale privind evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit autorităților, investigațiile au vizat organizația criminală „Șor” și au scos la iveală o rețea complexă de finanțare a Trustului Media, implicată în răspândirea propagandei pro-ruse pe teritoriul Republicii Moldova.

Schema de finanțare ar fi fost operată printr-o companie de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. În contabilitatea firmei erau incluse cheltuieli fictive pentru combustibil și servicii inexistente.

La domiciliul unei administratoare din cadrul Trustului Media, polițiștii au depistat o substanță verde asemănătoare drogurilor, care urmează să fie expertizată. Totodată, a fost reținut intermediarul procesului de spălare de bani, un bărbat condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor și anunțat în căutare.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, probe electronice și mijloace financiare în diferite valute, în sumă de aproximativ 5 milioane de lei. Investigațiile continuă pentru identificarea altor persoane implicate.